央行2010年工作会议上指出地方监管摸底银行“转贷”情况，要合理评估和有效防范地方政府融资平台信用风险社会各界也通过不同形式地方监管摸底银行“转贷”情况，表达地方监管摸底银行“转贷”情况了对地方政府融资平台融资的担忧 二关于地方政府融资平台经济现象的争论一关于地方政府融资平台的合法性认为地方政府融资平台融资合法并有法可依的根据是2009年3月中国人民银行与中国银行业监督管理委员会联。
转贷能查到收款人有没有网贷吗能查到，银行除了能查询用户在本行申请贷款或者信用卡的使用状况，以及央行的征信报告，还能够查询用户申请网贷的信用报告从而银行应该是会查询用户网贷大数据的如果网贷是贷款银行发放的，一般可以查询到，如果网贷不是该银行发放的，那么该银行就查不到任何贷款信息所以。
根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行微信支付支付宝等第三方支付机构监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账如果监测结果为可疑，则需要上报给监管部门温馨提示。
这就充分说明了是网点在查大额交易，为了做好反洗钱的排查工作一位朋友之前招商银行由于储蓄卡绑定了刷卡机，连同信用卡一起封卡降额，所以要注意规范用卡，在今年央行严格监管的趋势下，各家银行压力都不小，结算卡尽量使用四大行借记卡较为稳妥不过从目前的情况来看，四大行并非绝对保险。
六部门还包括深圳市规划和自然资源局深圳市住房和建设局中国人民银行深圳市中心支行中国银行保险监督管理委员会深圳监管局中国证券监督管理委员会深圳监管局针对竞买企业，通知要求，竞买企业的股东不得违规向其提供借款转贷担保或其他相关融资便利等作为购地资金同时，竞买企业不得直接或。
深圳近日加码涉房地产类贷款资金监管，要求商业银行每季度将经营贷按揭开发贷消费贷信用卡等排查结果报送监管机构这是楼市资金监管收紧的又一最新迹象3月30日，两位业内人士对记者表示，近日，深圳监管机构要求每季度排查房地产信贷调控政策执行经营贷资金是否存在违规流入楼市等情况当日，深圳。
根据以往的置换套路显示，中介会在办理过程中，以各种名义加收额外费用，比如担保费公证费等，转贷者最后发现，转贷的成本比预想的高了很多，因此经营贷会给购房者更划算的“错觉” 按照银行规定，经营贷只能用于企业经营，地方监管摸底银行“转贷”情况我们如果将资金流入股市楼市属于违规，倘若被银行发现，则我们的个人信誉会受到影响，经营贷也会被。
针对信贷资金违规流入楼市问题，监管部门持续保持严查态势8月6日，记者获悉，广东银保监局日前一连开出12张罚单，工商银行兴业银行招商银行广发银行4家银行下属12家分支机构及10名责任人被罚，罚款金额合计1090万元，案由均为经营贷消费贷违规流入房地产领域其中，工商银行广州天平架支行广东自。
